ТВ Центр

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка «Траст». Банкиров подозревают в мошенничестве на 13 миллиардов рублей.

В отношении руководства и сотрудников банка «Траст» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Об этом сообщили в пятницу в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС .

«Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», — сообщили в ведомстве.

С 2012 по 2014 годов эти лица заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре.

Затем на счета этих организаций переводились денежные средства в сумме 7,05 миллиарда рублей, а также 118,3 миллиона долларов США.

«В последующем эти средства были похищены путем их дальнейшего перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк «ТРАСТ» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом», — отметили в пресс-службе МВД.

В результате этих действий Агентство по страхованию вкладов понесло убытки в особо крупном размере, связанные с необходимостью выплаты задолженности вкладчикам банка.

В середине января Центробанк пожаловался на банк «Траст» в Генпрокуратуру и МВД. По данным регулятора, банк кредитовал заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансировал инвестиционные проекты, не приносящие денежных потоков. Временным управляющим кредитной организации был назначен представитель Агентства по страхованию вкладов.

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст».

Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По данным полиции, «подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц». Деньги, как считают в МВД, выводились по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других стран.

Фиктивные договоры заключались с компаниями, зарегистрированными на Кипре, в период с 2012 по 2014 год. На счета этих организаций было переведено более 7 миллиардов рублей, а также более 118 миллионов долларов.

Далее эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству «Траста», в том числе находящихся за рубежом.

В результате этих операций, пояснила Алексеева, банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам.

Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

Ранее Центробанк признал «Траст» умышленно обанкроченным. 22 апреля во время «правительственного часа» в Госдуме депутат-коммунист Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на обстоятельства банкротства банка. В ответ министр пообещал разобраться в ситуации, и в случае необходимости возбудить уголовное дело.

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда руководителей и сотрудников банка «Траст».

Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По данным полиции, «подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц».

Деньги, как считают в МВД, выводились по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других стран.

Фиктивные договоры заключались с компаниями, зарегистрированными на Кипре, в период с 2012 по 2014 год. На счета этих организаций было переведено более 7 миллиардов рублей, а также более 118 миллионов долларов. Далее эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству «Траста», в том числе находящихся за рубежом.

В результате этих операций, пояснила Алексеева, банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам.

Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

22 апреля во время правительственного часа в Госдуме депутат-коммунист Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на обстоятельства банкротства банка.